＜内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況＞
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシーを定め、それを取締役及び使用人に周知徹底させております。 - 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規程を策定しております - 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各部は、それぞれの部に関するリスクの管理を行います。各部を担当する役員は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告いたします。 - 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
意思決定プロセスの簡素化等により経営会議における意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については取締役会の合議により慎重な意思決定を行います。 - 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社が子会社と取引を行なう場合は、法令に従い適切に行なうとともに、当社に定期的に財務状況等の報告を行なわせることとします。 - 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要な人員を配置します。 - 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとします。 - 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあるとき、取締役又は使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときには、監査役に報告します。 - その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めます。
＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況＞
- 暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力による圧力に屈することは、結果的に反社会的な行為を助長することになります。当社は自らの社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対しては、会社を挙げて毅然とした態度を維持して参ります。
- 当社ではコンプライアンスポリシーを定め、倫理基準として反社会的勢力排除について謳い、全役職員がコンプライアンス研修を受講しております。また、コンプライアンスに対する再認識を図るべく、毎年１回全役職員がコンプライアンス自己チェックシートを作成し、コンプライアンス誓約書を提出しております。
- 反社会的勢力排除を含めたコンプライアンス実施全体責任者は、業務管理部所管取締役と定めております。
ご検討するにあたり、
